171;Провайдер услуг виртуальных активов VASP» и «KYT Знай свою транзакцию в контексте криптовалюты»
В мире криптовалют рост числа поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) сопровождается растущей потребностью в эффективных мерах по обеспечению соответствия. Одной из таких мер является практика «Знай свою транзакцию» (KYT), целью которой является предотвращение отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности.
VASP — это организация, которая предоставляет услуги, связанные с обменом, передачей или хранением виртуальных активов, таких как криптовалюты. Примеры VASP включают биржи криптовалют, поставщиков кошельков и платежные системы. Эти организации играют решающую роль в содействии использованию и внедрению криптовалют.
KYT, с другой стороны, относится к процессу сбора и анализа данных транзакций для выявления подозрительных действий. Отслеживая транзакции в режиме реального времени, VASP могут обнаруживать и сообщать о любом необычном или потенциально незаконном поведении. KYT — важный инструмент в борьбе с финансовыми преступлениями и обеспечении целостности экосистемы криптовалют.
Реализация KYT провайдерами VASP включает в себя ряд методов и технологий. Они могут включать в себя:
Анализ данных: VASP собирают и анализируют информацию о транзакциях, такую как происхождение и назначение средств, суммы транзакций и частота транзакций.Сравнивая эти данные с известными моделями незаконной деятельности, можно выявить подозрительные транзакции.
Программное обеспечение соответствия: Многие VASP используют специально разработанные программные инструменты, которые автоматизируют процесс KYT. Эти инструменты могут помечать транзакции, которые соответствуют заранее определенным критериям, как подозрительное поведение, упрощая процесс обеспечения соответствия.
Взаимодействие с контролирующими органами: VASP тесно сотрудничают с регулирующими органами для обмена информацией и обеспечения соблюдения законодательных и нормативных требований. Это сотрудничество помогает создать надежную и безопасную среду для транзакций криптовалюты.
В заключение отметим, что появление VASP и внедрение KYT являются важными событиями в мире криптовалют. Эффективно выявляя и предотвращая незаконную деятельность, VASP способствуют общей безопасности и легитимности экосистемы цифровых активов.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Введение
Поставщик услуг виртуальных активов (VASP) — это термин, придуманный Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) для обозначения предприятий или частных лиц, которые участвуют в деятельности, связанной с виртуальными активами, такими как криптовалюты. Эти действия могут включать обмен виртуальных активов на традиционные или другие виртуальные валюты, передачу виртуальных активов или хранение и управление виртуальными активами.
С ростом популярности и внедрением криптовалют стало необходимым создание нормативно-правовой базы для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности. ФАТФ представила ряд рекомендаций, известных как «Правило поездок», для регулирования VASP и обеспечения их соответствия нормам по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).
Каково правило путешествия?
Правило путешествий — это требование к VASP собирать и передавать информацию об отправителе и бенефициаре транзакции с виртуальными активами.Он направлен на обеспечение прозрачности и отслеживаемости транзакций, что затрудняет использование виртуальных активов в незаконных целях незаконными субъектами.
Согласно Правилу путешествий, VASP обязаны получать и хранить точную и актуальную информацию о своих клиентах. Сюда входит имя отправителя, номер счета, физический адрес и другая соответствующая идентификационная информация. VASP также должны передавать эту информацию VASP бенефициара при проведении транзакции с виртуальными активами.
Посетите разделы сайта: kyt ⭐ vasp ⭐ активов ⭐ Виртуальные активов ⭐ виртуальными ⭐ незаконной ⭐ транзакциях
Роль знания своей транзакции (KYT)
Знай свою транзакцию (KYT) — важнейший компонент соблюдения требований VASP. Это относится к процессу мониторинга и анализа транзакций с виртуальными активами для выявления подозрительных действий и обеспечения соблюдения правил ПОД и ФТ. KYT позволяет VASP выявлять и сообщать о потенциальной деятельности по отмыванию денег или финансированию терроризма соответствующим органам.
KYT предполагает использование передовых технологий, таких как анализ данных, искусственный интеллект и машинное обучение, для анализа моделей транзакций, выявления подозрительного поведения и выявления транзакций с потенциально высоким риском. Внедряя меры KYT, VASP могут снизить риск участия в незаконной деятельности и обеспечить целостность и безопасность экосистемы виртуальных активов.
В целом, сочетание правил VASP, таких как «Правило путешествий», и реализации надежных мер KYT играет решающую роль в создании более безопасной и прозрачной среды для транзакций с виртуальными активами. Эти меры помогают предотвратить финансовые преступления и обеспечить соблюдение нормативных требований в развивающемся мире криптовалют.
Выиграйте в игре: Получите экспертные ответы на вопросы о майнинге криптовалюты
Содержание: