Метка: Отмыванием транзакции
Отмыванием транзакции
Понимание взаимосвязи между борьбой с отмыванием денег и международным номером банковского счета IBAN
Узнайте о связи между правилами AML (борьбы с отмыванием денег) и IBAN (международный номер банковского счета), а также о том, как они работают вместе для борьбы с финансовыми преступлениями и повышения прозрачности в международной банковской деятельности.