Бланк Анкета Юрид Лица на Открытие Счета Расчетного в Банке ВТБ

Документы ВУРО, ОБР тема 1.2 / Анкета юридического лица (заполненный бланк)

АНКЕТА КЛИЕНТА — юридического лица

ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ
Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке.

Общество с ограниченной ответственностью «ТехМашСервис» (ООО «ТехМашСервис»)

Общества с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (ОГРН)
Дата государственной регистрации

Наименование регистрирующего органа

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Бузулуку Оренбургской области

Место государственной регистрации

РОССИЯ, Оренбургская обл, г Бузулук

461040, Оренбургская обл, Бузулукский р-н, Бузулук г, Промышленная ул, дом 12

461040, Оренбургская обл, Бузулукский р-н, Бузулук г, Промышленная ул, дом 12

Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Юридическое лицо присутствует по своему местонахождению.

Номера контактных телефонов и факсов

Рабочий Телефон: 8(35342) 5-15-00

Адрес электронной почты

Идентификационный номер налогоплательщика — для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации — для нерезидента (если имеются).

Сведения о степени (уровне) Риска, включая обоснование оценки Риска.

ВЫСОКИЙ По виду банковских операций

(Заполняется сотрудниками банка)
Дата открытия первого счета

20 августа 2012 г.

Фамилия, имя и отчество, должность сотрудника открывшего счет.
(Заполняется сотрудниками банка)

Фамилия, имя и отчество, должность сотрудника утвердившего открытие счета.
(Заполняется сотрудниками банка)

Фамилия, имя и отчество, должность сотрудника — куратора счета.
(Заполняется сотрудниками банка)

Дата заполнения Анкеты клиента

20 августа 2012 г. (Заполняется сотрудниками банка)

Дата обновления Анкеты клиента

20 августа 2013 г. (Заполняется сотрудниками банка)

Срок хранения Анкеты клиента

Основной: 51.57 Оптовая торговля отходами и ломом

Допустимые: 52.46 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)

1. Петров Иван Иванович,

2. Морозов Андрей Вячеславович

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.

Вид лицензии: Заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов

Дата выдачи: 03.07.2008

Дата окончания: 03.07.2013

Выдана: Министерство промышленной политики и инноваций Оренбургской области

Виды лицензируемой деятельности: Деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов

Сведения об органах юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)

Директор- Петров Иван Иванович
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества.

Объявленный уставной фонд: 40000 RUB

Оплаченный уставной фонд: 40000 RUB

Сведения о постоянных контрагентах
Сведения о выгодоприобретателях*

*Выгодоприобретателем является лицо, к выгоде которого действует Клиент на основании агентских договоров, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при осуществлении платежей за третьих лиц и т. п.

Директор ООО «ТехМашСервис» ____________________/Петров И. И./
Сведения о присутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления подтверждаю

Руководитель СББ ___________________________ / /

Анкета юридического лица не являющегося кредитной организацией ВТБ

Решил открыть накопительный счет в этом банке, для этого на сайте сделал заявку на «дебетовую мультикарту ВТБ». После того как пришла СМС о готовности я приехал в отделение ее получать.

Сотрудница распечатала какие-то бумажки, и сказала «заполняйте этот опрос пока я хожу за картой». Вопросы там были о родственниках, где живут, номера телефонов, где работают, кем работают, ходил ли в армию, сколько зарабатываю в месяц, сколько планирую тратить, и прочие личные данные.

Когда мадам вернулась с моей картой в руках, я спросил что это за соц. опрос?
Она: «В целях повышения качества обслуживания, мы предлагаем вам пройти этот опрос«. Спасибо за предложение, но я отказался его проходить. Насколько я знаю, опрос это дело добровольное. На что сотрудница заявила, что пока я не пройду его, мне карту не отдадут.

Так уважаемый банк, ответьте, пожалуйста. Почему если я не хочу тратить свое время на повышение качества вашего обслуживания, вы отказываете в выдаче карты клиенту, который хочет доверить вам свои средства, я не кредит у вас беру. Зачем я ждал 10 дней эту карту? Чтоб потом вы меня развернули у стола оформления?

Если вы вымогаете личные данные с клиентов и их родственников, то напишите в этом опросе не «мы предлагаем вам пройти этот опрос», а «мы заставляем и обязываем вас, и отказ не принимается»!

И для наглядности цитата с сайта банка:
Как оформить Мультикарту ВТБ
Заполните анкету на сайте Банка и ожидайте выпуска карты.
Карта будет доставлена в офис банка в течение 7-10 рабочих дней.
Вы получите SMS как только карта будет готова.

Условия оформления Мультикарты ВТБ
Возраст – от 18 лет
Гражданство РФ
Наличие паспорта гражданина РФ

Возможно вы искали:

• анкета индивидуального предпринимателя втб образец заполнения;
• образец заполнения анкеты для открытия расчетного счета в втб;
• образец приложение 25б втб анкета физического лица;
• банк втб анкета юридического лица приложение 25;
• втб регистратор анкета зарегистрированного лица;
• анкета втб для юридических лиц приложения 25;
• выписка по контракту клиента втб зао образец

Другие банки требуют от клиентов тот же набор документов для открытия счета, но могут упрощать процедуру, принимая на себя труд по заполнению некоторых разделов, соглашаясь с предоставлением документов не вместе с заявлением, а после.
После открытия расчетного счета информацию об этом в «Уведомлении об открытии (закрытии) банковского счета» банк предоставляет в налоговые органы.